Entreprise

Assemblée générale annuelle 2021 : quelles décisions ont été prises ?

30.04.2021 – L’Assemblée générale annuelle élisait les membres du Conseil d’administration et du Conseil consultatif de gestion. Les rapports de « contrôle volontaire » ont été présentés aux actionnaires. Toutes les propositions du Conseil d’administration ont été acceptées.

L’essentiel en bref

 

  • Les membres du Conseil d’administration et du Conseil consultatif de gestion ont été élus.

  • Le Conseil d’administration Hapimag a été réduit.

  • Les rapports de « contrôle volontaire » ont été présentés.

  • 27 % des votes possibles ont été exprimés.

 

La 57e Assemblée générale annuelle Hapimag s’est déroulée cette année encore en distanciel en raison de la pandémie. Tous les actionnaires ont eu la possibilité, en amont de l’événement, de voter par correspondance ou en ligne, ou de fournir une procuration de vote à un représentant indépendant. Le représentant indépendant a voté conformément aux voix des actions reçues. Au total, 27 % des votes possibles ont été recueillis.

Toutes les requêtes relatives à l’ordre du jour ont été traitées directement. Les réponses aux questions qui ont été posées à l’intention du procès-verbal seront disponibles, une fois le procès-verbal établi. Dès que ceux-ci seront disponibles, nous vous en informerons par le biais de notre newsletter.

Résultats détaillés

Vous trouverez un aperçu des résultats détaillés des votes ici.

Ordre du jour 1 : Approbation rapport annuel, comptes annuels, comptes consolidés 2020 et prise de connaissance des rapports du service audit
L’Assemblée générale a validé le rapport annuel, les comptes consolidés du groupe Hapimag, les comptes annuels de la maison mère Hapimag AG et les rapports du service audit.
 

Ordre du jour 2 : Approbation de  l’utilisation du résultat des comptes annuels 2020 de Hapimag AG (comptes sociaux)
L’Assemblée générale annuelle a approuvé la proposition de couvrir la perte résultant du bilan 2020 de Hapimag AG, qui s’élève à –5 783 264 CHF, par les réserves facultatives issues des bénéfices.

Vous trouverez en ligne plus d’informations sur l’exercice 2020 de Hapimag.
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Ordre du jour 3 : Quitus aux membres du Conseil d’administration
L’Assemblée générale annuelle a donné quitus à tous les membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2020.
 

Ordre du jour 4 : Changement de statut du nombre de membres du Conseil d’administration
L’Assemblée générale annuelle a approuvé le changement de l’article 17 des statuts : le Conseil d’administration se compose désormais de trois à sept membres. Auparavant, celui-ci pouvait compter cinq à neuf membres.

Philipp Ries, Président du Conseil d’administration : « La réduction à trois à sept membres offre suffisamment de flexibilité, diminue les coûts et aboutit à un nombre maximum approprié de membres du Conseil d’administration. »


Ordre du jour 5 : Réélection au sein du Conseil d’administration
L’Assemblée générale annuelle a élu les trois membres actuels du Conseil d’administration – Philipp Ries, Christine Hehli Hidber et Hassan Kadbi – pour un nouveau mandat de deux ans, jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale annuelle ordinaire correspondante.

Vous trouverez en ligne de plus amples informations sur chacun des membres du Conseil d’administration.
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Au nom du Conseil d’administration, je remercie tous les actionnaires pour leur confiance. En tant que membres de la famille Hapimag, nous nous réjouissons de poursuivre cette histoire couronnée de succès. Avec la collaboration d’une équipe de direction aguerrie, entièrement dévouée à la réussite de l’entreprise, Hapimag bénéficie d’une conduite expérimentée qui lui garantit la stabilité requise. Ensemble, nous relèverons les défis que pose actuellement la crise du coronavirus et poursuivre le développement d'Hapimag.

Philipp Ries, Président du Conseil d’administration

Ordre du jour 6 : Réélection du service audit (BDO AG, Steinhausen)
L’Assemblée générale annuelle a confirmé l’élection du service audit BDO AG pour l’exercice 2021.


Ordre du jour 7 : Réélection du Conseil consultatif de gestion
L’Assemblée générale annuelle a élu les trois membres actuels du Conseil consultatif de gestion pour un nouveau mandat de deux ans : Mirco Pietro Plozza, pour le domaine spécialisé « Développement des resorts & Gestion des immeubles hospitalité », Welmoed Clous, pour le domaine spécialisé « Corporate Governance & Compliance », et Prof. Dr. Valentin Weislämle, pour le domaine spécialisé « Tourisme & hospitality et/ou hôtellerie».

En tant qu’organe indépendant, le Conseil consultatif de gestion est mandaté par l’Assemblée générale annuelle pour contrôler les activités de la direction d’entreprise, sous réserve que ce contrôle ne relève pas du service audit.

Vous trouverez en ligne de plus amples informations sur les membres du Conseil consultatif de gestion ainsi que leur rapport annuel (en allemand et en anglais).
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Nous nous réjouissons de soutenir Hapimag dans l’intérêt des actionnaires. Au nom du Conseil consultatif de gestion, je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. 

Welmoed Clous, membre du Conseil consultatif de gestion

Ordre du jour 8 : Information – Contrôle de certains éléments de la direction par un expert indépendant conformément à l’art. 731a, al. 3 CO (« contrôle volontaire »)
Lors de l’Assemblée générale annuelle 2020, une large majorité de l’assemblée avait approuvé l’ordre du jour 8 b) « Contrôle de certains éléments de la direction par un expert indépendant au sens de l’art. 731a al. 3 CO ». Cet ordre du jour était proposé par l’association d’actionnaires « HFA – Hapimag Ferienclub für Aktionäre » et soutenu par le Conseil d’administration de Hapimag.

De plus amples informations ainsi qu’un résumé des deux rapports en allemand et en anglais sont disponibles dans l’espace à accès limité.
Vers les rapports


Photo de gauche à droite : Stefan Kuhn (notaire), Simon Krienbühl (chef de projet AG), Philipp Ries (président du conseil d'administration), Gabriela Eggimann (procès-verbal et  scrutatrice) et Florian Schneider (représentant indépendant).